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PEFP/Sanctions Screening: Making it Work and Avoiding Massive U.S. Penalties

Modérateur et conférencier lors du 11th Annual Forum on Anti-Money Laundering de l’Institut Canadien à Toronto les 25 et 26 avril 2012.

Document de la présentation :

PEFP & Economic Sanctions Screening for Financial Institutions (PDF — en anglais seulement)

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